Книга «Постановка систем внутреннего контроля: от проверки отчетности к эффективности бизнеса» (2007).
Стандарты.
Управление рисками – FERMA, пропавший из сети (перевод не самый лучший, но официальная версия) и ISO 31000:2018, (взято отсюда) и более каноничный перевод ГОСТ Р ИСО 31000-2019.
Внутренний аудит, взято с сайта ИВА (опубликовано для всех заходящих, в личном кабинете детальнее).
COSO ERM выложить не могу, авторские права нарушу. Таков подход правообладателей, поэтому, если хотите приобщиться к прекрасному — в кассу.
Документы для руководителей.
Политики – управление рисками, внутренний контроль.
Положения о подразделениях – управление рисками и внутренний контроль, внутренний аудит.
Регламенты – управление рисками, проведение проверок.
Процессы.
Напоминаю, что пользоваться документами нужно аккуратно.
|
Процесс |
Заготовка регламента |
Программа проверки |
|---|---|---|
|
Договорная работа |
||
|
Претензионно-исковая работа |
||
|
Управление маркетингом |
|
|
|
Продажи |
||
|
Управление дебиторской задолженностью |
||
|
Платежи (кредиторская задолженность) |
||
|
Закупки |
||
|
Инвестиции |
||
|
Управление IT |
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
ТОиР |
||
|
Бюджетирование |
|
|
|
Управление персоналом |
|
|
|
Движение ТМЦ |
||
|
Управление неликвидами |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.